Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кокс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650021, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д.6.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200680877
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001274
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10799-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7772 и http://www.kemkoks.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.01.23г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 85,71 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества.
В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» и с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросам №№4-6 повестки дня настоящего заседания совета директоров принимается большинством членов совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Кворум для принятия решений по вопросам №№4-6 повестки дня есть.
Итоги голосования по четвертому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования пятому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
Итоги голосования по шестому вопросу: «ЗА» – 6 голосов (Аринчева Лариса Владимировна, Зубрилин Михаил Владимирович, Капштык Арсений Сергеевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Романова Светлана Владимировна, Черкаев Сергей Владимирович); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По четвертому вопросу повестки дня «О даче согласие на совершение обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По пятому вопросу повестки дня «О даче согласие на совершение обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
По шестому вопросу повестки дня «О даче согласие на совершение обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение обеспечительной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
……………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «31» января 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 31.01.2023г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг не указываются, так как повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ПАО «Кокс»
(по доверенности №412 от 17.10.2022г.) Б.Х. Булаевский
3.2. Дата «31» января 2023г. М.П.